закрыть

Бесплатная консультация

Для получения бесплатной консультации юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email или телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
Агентство недвижимости Киевская Русь

Недвижимость Киева и Киевской области

Продажа квартир и домов в Киеве

+Добавить объявление
Телефон+380(44)332-1800
Emailinfo@realty-ukraine.net
Skypegoncharov.realty
FacebookМы на Facebook
ВКонтактеМы ВКонтакте
Риэлторские услугиНаши предложенияЮридические услугиБТИБезопасностьКонсультацииУслуги иностранцамО нас
Slideshow Image 1
УкраинаПокупкаПродажаАрендаНовостройкиКоммерческая недвижимостьКредитованиеИнвестирование




Консультация адвоката
Как открыть фирму
lombard

Проверка на нелегальные доходы

Если операция с недвижимостью превышает сумму 400 тыс. грн.,ее нужно будет фиксировать в финансовом мониторинге.

Таковы требования новой редакции Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем",которая вступила в силу 21 августа 2010 года.

В соответствие с изменениями к упомянутому Закону,круг субъектов первичного финансового мониторинга был существенно расширен за счет включения в их число адвокатов,нотариусов,аудиторов,если они принимают участие в подготовке и сопровождении сделок:
- купли-продажи недвижимости (если операция превышает 400 тыс. грн.). Вероятно,законодатель под куплей-продажей подразумевал более широкий спектр операций с недвижимостью – мена,дарение,ипотека и т. д. Однако,исходя из буквального толкования приведенного требования,можно прийти к выводу,что объектом финансового мониторинга является именно операция купли-продажи недвижимости. Изначально операция на сумму от 400 тыс. грн. будет являться основанием для внутреннего финансового мониторинга. Обязательному финансовому мониторингу данная операция будет подлежать при условии наличия хотя бы одного из признаков,определенных в статье 15 Закона (например,наличные расчеты,покупатель имеет оффшорную регистрацию и т. д.). Обязательный финмониторинг означает уведомление уполномоченным субъектом Госфинмониторинга в течение 3-х дней об осуществленной операции.
- управления активами клиентов;
- привлечения средств для создания юридических лиц,обеспечения их деятельности и управления ими;
- создания и купли-продажи юридических лиц.

При этом,следуя положениям статьи 181 Гражданского Кодекса Украины,к объектам недвижимости,операции с которыми будут объектами финансового мониторинга,также необходимо отнести земельные участки,объекты незавершенного строительства,кроме зданий и сооружений,и все то,что подлежит регистрации в Государственном реестре недвижимого имущества.

К числу объектов недвижимости также следует отнести воздушные и морские судна,судна внутреннего плавания,космические объекты,а также другие вещи,права на которые подлежат государственной регистрации.

Среди обязанностей субъектов первичного мониторинга можно выделить следующие ключевые обязанности:
- постановка на учет в Госфинмониторинге (в течение трех дней с момента осуществления операции,подлежащей финансовому мониторингу);
- идентификация и изучение клиента;
- уведомление Госфинмониторинга о финансовых операциях,которые подлежат обязательному финансовому мониторингу и т. д.

К тому же "новым" субъектам первичного финансового мониторинга придется выполнять требования,изложенные в приказе Госфинмониторинга и Министерства финансов Украины от 24 апреля 2003 года N40. Настольной книгой в работе адвокатов и нотариусов при осуществлении внутреннего или обязательного финансового мониторинга операций с недвижимостью должна стать Типология легализации (отмывания) доходов,полученных преступным путем через рынок недвижимого имущества,утвержденная приказом Госфинмониторинга Украины от 19 декабря 2008 года N265".

Кроме того,изменениям к Закону вводится новый состав уголовного преступления – умышленное непредставление,несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации Госфинмониторинг,если такими действиями причинен значительный ущерб охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан,государственным и общественным интересам ( статьи 258,258-1,258-2,258-3,258-4 та 258-5 Уголовного кодекса).

Данный Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан,общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем,или финансированию терроризма и обеспечения формирования общегосударственной многородниковой аналитической информации,которая дает возможность правоохранительным органам Украины и иностранных государств обнаруживать,проверять и расследовать преступления,связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Компания "Гончаров и партнеры" поможет совершить куплю-продажу недвижимости в соответствии с новой редакцией Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем",которая предусматривает состав уголовного преступления – умышленного непредоставление,несвоевременного предоставления или предоставления недостоверной информации в Госфинмониторинг. Мы гарантируем конфиденциальность и наиболее полный комплекс услуг по Вашему запросу.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. Объединение риэлторов и юристов рынка недвижимости Киева. Сopyright ©2004-2012Сopyright ©2004-2012 ICT COMPANY www.infopromua.com. Все права защищены.
Выгодно продадим/сдадим вашу недвижимость
cursor

Оформление заявки

Адвокатское и риелторское объединение Украины предоставляет полный спектр услуг в сфере недвижимости. Мы с радостью готовы предложиться Вам свои услуги по продаже и аренде недвижимости в Киеве и Киевской области.

Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки

Ваш номер телефона: